En tal sentido, las informaciones que deben presentarse incluyen nombre y apellido, fecha de nacimiento; número de cédula de identidad o de cédula de ciudadanía o de identificación personal o de pasaporte; número de visa de entrada (si corresponde); dirección registrada de residencia permanente u otro lugar de residencia actual (si lo hubiere) y nacionalidad.
Mientras, los beneficiarios en la transferencia digital de más de 21,2 mil dólares de Vietnam a otro país y originadores de este modelo desde el extranjero a esta nación indochino no están obligados a informar a la agencia estatal.
Foto de ilustración (Fuente: El Banco Estatal de Vietnam)
Según la circular, las transferencias electrónicas que no necesitan ser reportadas a las agencias estatales incluyen: transacciones que se originan de intercambio con tarjetas de débito, crédito o prepagas para pagar bienes y servicios; junto con transferencias de dinero entre organizaciones financieras donde el originador y el beneficiario son instituciones financieras.
Asimismo, la circular estipula criterios y métodos de evaluar el riesgo de lavado de dinero del objeto de informe; proceso de gestión de riesgo sobre blanqueo de capitales y clasificación de clientes; reglamento interno sobre prevención y combate al lavado de dinero, entre otros./.
