12/05/2016 15:45 GMT+7 Email Print Like 0

Tratarán según leyes casos vietnamitas involucrados en Papeles de Panamá

Hanoi, 12 may (VNA)- El Banco Estatal de Vietnam (BEV) encargó a las unidades involucradas la inspección y el seguimiento de cerca de las informaciones sobre los papeles de Panamá y aplicará sanciones a casos violatorios conforme a las leyes.

Así lo afirmó el jefe del Departamento de lucha contra el lavado del dinero del BEV, Nguyen Van Ngoc, después de referirse a la publicación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en su portal digital de la lista de nombres de individuos y organizaciones vietnamitas aparecidos en esos documentos.

Sin embargo, precisó que no se han obtenido informaciones precisas sobre sus actividades.

Reiteró además que Vietnam adopta varias normas sobre transacciones y transferencia de dinero aplicadas a las cuentas corrientes e incluso, las creadas en el extranjero.

Los “Papeles de Panamá” son 11 millones 500 mil documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

La investigación preliminar del ICIJ encontró que este bufete de abogados creó compañías inscritas en paraísos fiscales, de modo tal que se cumpliese con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios, para ayudar a unos 140 políticos, entre ellos 12 líderes mundiales o en servicio activo, junto con estrellas del deporte y traficantes de drogas a evadir el pago de impuestos.

Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación en 76 países.

ICIJ continuó publicando luego nombres de personalidades y organizaciones involucrados, entre ellas 189 personas en Vietnam.
VNA/VNP