据调查结果显示，2013-2014年，范功名急需用钱，但无法直接从越南建设股份商业银行进行贷款，于是其指使该银行和天青集团员工使用其或别人注册成立的29公司的名义，并凭借伪造的29份虚假材料向西贡商信股份商业银行（Sacombank），先锋银行（TPBank）以及越南投资发展银行（BIDV）骗取贷款。上述贷款均为范功名个人所用，但无法偿还。此外，范功名及其同犯将越南建设股份商业银行的贷款向上述三家银行存款，以便作为其他贷款的质押，但由于无法偿还贷款，上述三家银行强制收回所抵押存款。范功名及其同犯的违规行为导致越南建设银行造成经济损失高达6.1万亿越盾（约合2.7亿美元）。
此外，原西贡商信商业股份银行副董事长沈啤被指控同原西贡商信商业股份银行总经理潘辉康商量,并同意向范功名提供总额为1.8万亿越盾（约合8.1亿美元）的贷款。沈啤和潘辉康德违规行为已为范功名进行违规行为提供助力，从而造成越南建设银行严重的经济损失。
除了46名被告人之外，审判委员会召集127名涉案人员出庭，70多名辩护律师出庭辩护。
此次初审于2月7日结束。（越通社——VNA）
