В случае обнаружения необычных признаков, касающихся клиентов или сделок, они должны сообщить об этом в Управление по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями, изложенными в статьях 26-33 Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года.
Они также должны незамедлительно сообщать и предоставлять соответствующую информацию и документы о подозрительных сделках, тесно сотрудничая с компетентными государственными органами в соответствии с законом.
