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新加坡扩大对“太子集团”诈骗头目相关洗钱案件的调查

新加坡警方已对注册在 SRS Auto(新加坡)租车公司名下的车辆下达121项资产转让禁令,此举是在针对该公司涉嫌协助陈志(Chen Zhi)通过租车业务洗钱的多机构调查扩大背景下进行的。该禁令旨在阻止上述租车公司名下车辆的出售或转让。 新加坡警方已对注册在 SRS Auto(新加坡)租车公司名下的车辆下达121项资产转让禁令,此举是在针对该公司涉嫌协助陈志(Chen Zhi)通过租车业务洗钱的多机构调查扩大背景下进行的。该禁令旨在阻止上述租车公司名下车辆的出售或转让。

越通社驻新加坡记者报道,此次调查始于2024年,当时警方收到来自可疑交易报告办公室(STR)的财务可疑报告,涉及38岁的柬埔寨商人陈志,即太子集团(Prince Group)董事长。陈志随后于10月14日在美国遭起诉,涉嫌通过电信网络诈骗、洗钱阴谋以及在柬埔寨运营“强制劳动诈骗综合园区”等罪名。

在新加坡,此次调查由警方以及反洗钱协调合作网络(AMLCN)下属机构参与,包括新加坡金融管理局(MAS)及各情报机构。新加坡当局正在审查陈志在新加坡的一系列商业和投资活动,其中涉及汽车领域以及曾与他合作的人员。(完)

越南国会主席陈青敏会见希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯

越南国会主席陈青敏会见希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯

陈青敏强调,普拉基奥塔基斯此访具有重要意义,体现了希腊议会和人民对越希传统友谊和多边合作的深切关注。陈青敏高度评价希腊近年来在经济社会发展方面取得的突出成就,并重申越南历来重视并希望进一步深化与希腊的友好和多边合作关系。

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