НОВОСТИ

Дело о мошенничестве с экспортом приправов в ОАЭ: Поднята вопрос осторожности в заключении торговых договоров

Министерство промышленности и торговли вынесло предупреждение вьетнамским предприятиям при работе с иностранными предприятиями - быть осторожными, тщательно договариваться об условиях оплаты, чтобы избежать непредвиденных убытков.
  Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей предложило временно арестовать партию звездчатого аниса в порту ОАЭ. Фото: congthuong.vn  
По делу о подозрении в мошенничестве в отношении поставки 5 контейнеров сельскохозяйственной продукции в Дубай, ОАЭ, во второй половине дня 25 июля Министерство промышленности и торговли вынесло предупреждение вьетнамским предприятиям при работе с иностранными предприятиями - быть осторожными, тщательно договариваться об условиях оплаты, чтобы избежать непредвиденных убытков.

По данным Минпромторга, в настоящее время чаще случились мошеннические акты на ближневосточном рынке, чем раньше, и, в основном, сосредоточены в мелких торговых компаниях.

Наиболее распространенной формой мошенничества является то, что иностранные компании при заключении договоров купли-продажи с вьетнамскими компаниями часто просят условия оплаты по факту или чеками в качества залога. Это две самые рискованные формы оплаты.

В частности, оплата по факту означает, что покупатель получит товар, а затем заплатит. А чеки могут выдать в течение определенного периода времени для передачи их продавцу в качестве залога. Но так как эти чеки не приклеплены средствами на счете, продавец не может прийти в банк покупателя, чтобы получить деньги, потому что у него нет удостоверения личности.

Согласно отчету Вьетнамской ассоциации производителей перца (VPA), в последнее время предприятия, являющиеся членами VPA, экспортировали сельскохозяйственную продукцию в ОАЭ, включая перец, корицу, анис и орехи кешью.

Однако компании заявили, что были обнаружены признаки коммерческого мошенничества со стороны одного и того же покупателя по имени Bab A1 Rehab Foodstuff Trading LLC, того же банка под названием Ajman Bank JSC в Дубае, ОАЭ.

До этого вьетнамские экспортные компании потеряли 4 контейнера на сумму 400.000 долларов в порту Джебель-Али, ОАЭ. Как отмечает Вьетнамская ассоциация производителей перца, вьетнамские экспортеры подписали контракт на поставку компании, базирующейся в Дубае, ОАЭ: 2 контейнера перца, 1 контейнер корицы, 1 контейнер звездчатого аниса и 1 контейнер кешью на общую стоимость почти 517.000 долларов США. В контракте указано, что продавец поставит товар в порт Джебель-Али Дубай - ОАЭ в июне и июле 2023 года.

Вьетнамские банки, использующие службу DHL для доставки оригиналов экспортных документов в ПАО «Аджман Банк», и сотрудники ПАО «Аджман Банк» подписали о получении всех 5 документов на 5 контейнеров. Однако после этого по неизвестным причинам оригиналы документов больше не хранились в ПАО «Аджман Банк», вьетнамские банки неоднократно запрашивали у ПАО «Аджман Банк» оплату, но этого так и не было сделано.

Примечая подозрительную задержку оплаты со стороны банка и покупателя, экспортные компании проверили систему судоходной линии и обнаружили, что 4 контейнера (2 контейнера с перцем, 1 контейнер с корицей и 1 контейнер кешью) были переданы держателю оригиналов документов. Однако банк покупателя не заплатил экспортерам за товар на сумму около 400.000 долларов.

В это время один контейнер со звездчатым анисом находится в пути и, как ожидается, прибудет в порт Джебель-Али Дубай (ОАЭ) 26 июля, но продавец также уже потерял контроль над оригиналом документов.

В связи с этим, Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама обратилось в посольство ОАЭ в Ханое с просьбой проконсультироваться с соответствующими органами ОАЭ для выдачи временного ареста партии звездчатого аниса в порту для расследования.

Министерство промышленности и торговли (Департамент рынка Африки) направило ноту в посольство ОАЭ в Ханое и просило посольство уведомить соответствующие органы для рассмотрения дела.

25 июля в Министерстве промышленности и торговли состоялась срочная встреча с послом ОАЭ во Вьетнаме, представителями Центрального банка Вьетнама, Вьетнамской ассоциации производителей перца, Департамента импорта-экспорта и предприятий, являющихся собственником экспортных поставок в Дубай.

Торговое представительство также в срочном порядке работало с филиалом банка в Дубае, с Полицией Дубая и подало рапорт об инциденте, а также продолжает работу с судоходной линией и властями порта Джебель-Али.


top